Crypto चोरी से बना करोड़पति! 22 साल के स्कूल ड्रॉपआउट ने उड़ाए करोड़ों, खरीदीं Ferrari-Lamborghini

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका में 245 मिलियन डॉलर (करीब 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) की Cryptocurrency चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबरक्राइम मामले में 22 वर्षीय सिंगापुर के नागरिक Malone Lam ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक, Lam एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा था, जिसने Social Engineering के जरिए क्रिप्टो होल्डर्स को निशाना बनाया और करोड़ों डॉलर की डिजिटल संपत्ति चोरी की।

Lam ने 8 सितंबर 2026 को वॉशिंगटन डीसी की अमेरिकी जिला अदालत में RICO Conspiracy के एक मामले में दोष स्वीकार किया। इस अपराध में उसे अधिकतम 20 साल तक की जेल हो सकती है। उसकी अगली Status Hearing 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

Google और Gemini बनकर उड़ाए 4,100 से ज्यादा Bitcoin

मामले में सबसे बड़ी चोरी 18 अगस्त 2024 को हुई। अभियोजकों के अनुसार, Lam और उसके साथियों ने वॉशिंगटन डीसी के एक क्रिप्टो निवेशक को निशाना बनाया।

आरोप है कि गिरोह के दो सदस्यों ने खुद को Google और Cryptocurrency Exchange Gemini के प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया। उन्होंने पीड़ित को बताया कि उसके अकाउंट में सुरक्षा संबंधी समस्या है। इसके बाद Social Engineering के जरिए उससे Google Drive का एक्सेस और जरूरी Security Codes हासिल किए गए।

इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल कर आरोपियों ने पीड़ित के अकाउंट से 4,100 से ज्यादा Bitcoin ट्रांसफर कर लिए। चोरी के समय इन Bitcoin की कीमत 230 मिलियन डॉलर से अधिक बताई गई थी।

अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, पूरे नेटवर्क ने अलग-अलग मामलों में 245 मिलियन डॉलर से ज्यादा की Cryptocurrency चोरी करने और उसे लॉन्डर करने का काम किया।

Online Gaming से शुरू हुई दोस्ती, बना करोड़ों का Crime Network

जांच के मुताबिक, यह कथित नेटवर्क अक्टूबर 2023 से मई 2025 के बीच सक्रिय रहा। इसमें अमेरिका के अलग-अलग राज्यों और विदेशों में मौजूद लोग शामिल थे।

अभियोजकों का कहना है कि Lam ऑनलाइन दुनिया में अलग-अलग Alias का इस्तेमाल करता था, जिनमें “Anne Hathaway”, “$$$” और “King Greavy” शामिल हैं। उस पर संभावित Victims की पहचान करने, Social Engineering Operations को Organise करने और नेटवर्क के अलग-अलग सदस्यों के बीच काम बांटने का आरोप है।

पूरे मामले में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें Lam 11वां व्यक्ति है जिसने Guilty Plea दर्ज की है।

चोरी के पैसों से खरीदीं Ferrari, Lamborghini और करोड़ों की घड़ियां

क्रिप्टो चोरी के बाद कथित तौर पर Lam और उसके साथियों ने पैसे को अलग-अलग चैनलों के जरिए ट्रांसफर किया, ताकि उनके असली स्रोत को छिपाया जा सके।

इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल बेहद महंगी Lifestyle पर किया गया। Associated Press की रिपोर्ट के मुताबिक, Lam ने 30 से ज्यादा कारें खरीदीं, जिनमें Custom Porsche, Lamborghini और Ferrari जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल थीं।

उसने करीब 2 मिलियन डॉलर की एक Luxury Watch भी खरीदी। इसके अलावा Miami में Mansions किराए पर लेने, Private Jets, Security Staff, महंगे कपड़े और Luxury Watches पर भी कथित तौर पर भारी रकम खर्च की गई।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि Los Angeles के एक Nightclub में Lam ने कथित तौर पर एक ही रात में करीब 569,000 डॉलर खर्च कर दिए।

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, इस नेटवर्क से जुड़े लोग एक शाम में 500,000 डॉलर तक Nightclub Services पर खर्च करते थे और 100,000 डॉलर से लेकर 3.8 मिलियन डॉलर तक कीमत वाली Exotic Cars खरीदते थे।

Squishmallow Toys में छिपाकर भेजी जाती थी Cash

जांच के दौरान कथित तौर पर Cryptocurrency को Cash में बदलने और उसकी असली पहचान छिपाने के कई अजीब तरीके भी सामने आए।

अभियोजकों के मुताबिक, नेटवर्क के कुछ सदस्यों ने Luxury Rental Properties, Private Aircraft और Shell Companies का इस्तेमाल Assets की Ownership छिपाने के लिए किया।

आरोपपत्र में यह भी दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने बिना लाइसेंस Cryptocurrency-to-Cash Services उपलब्ध कराईं। यहां तक कि बड़ी मात्रा में Cash को कथित तौर पर Squishmallow Stuffed Toys के अंदर छिपाकर अमेरिकी Postal System के जरिए भेजा गया।

हालांकि, ये बातें आरोपपत्र में लगाए गए आरोप हैं। संबंधित आरोपियों के खिलाफ इन्हें तब तक अंतिम रूप से साबित तथ्य नहीं माना जा सकता, जब तक अदालत में अलग से इनकी पुष्टि न हो।

करोड़ों की पार्टी के बाद FBI ने दबोचा

यह आलीशान जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं चली। Lam और उसके कथित साथी Jeandiel Serrano को सितंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया—यानी 4,100 से ज्यादा Bitcoin की बड़ी चोरी के करीब एक महीने बाद।

जांचकर्ताओं ने Cryptocurrency Transactions को ट्रैक करते हुए नेटवर्क तक पहुंच बनाई। AP के मुताबिक, Lam को Miami में गिरफ्तार किया गया था। Serrano को भी Cryptocurrency Activity को California की एक Luxury Property से जोड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया।

इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए। Lam के Guilty Plea से पहले तीन सह-आरोपियों को सजा भी सुनाई जा चुकी थी, जबकि अन्य आरोपियों की कानूनी कार्यवाही जारी है।

'Ferris Bueller Gone Bad' से हुई तुलना

जांच के दौरान Lam के बारे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। AP के अनुसार, Investigators ने जेल से उसकी बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिसमें वह कथित तौर पर कह रहा था कि उसने और उसके साथियों ने पहले इस संभावना पर चर्चा की थी कि अगर वह गिरफ्तार हो गया तो क्या होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा।

एक पिछली कोर्ट Hearing में अभियोजन पक्ष ने कथित तौर पर खर्च की गई रकम का पैमाना बताया था। इसके बाद अमेरिकी Magistrate Judge Alicia Valle ने इस मामले की तुलना “Ferris Bueller gone bad” से की।

यह तुलना 1986 की फिल्म Ferris Bueller's Day Off के उस युवा किरदार से जुड़ी थी, जो स्कूल से छुट्टी लेकर एक शानदार दिन बिताता है। हालांकि, इस मामले में कथित गतिविधियां कहीं अधिक गंभीर थीं और इनमें करोड़ों डॉलर की Cryptocurrency चोरी शामिल थी।

Crypto Holders के लिए Social Engineering बड़ा खतरा

यह मामला दिखाता है कि Cybercriminals हमेशा Blockchain Technology को सीधे Hack करने की कोशिश नहीं करते। कई बार वे लोगों को Manipulate करके ही उनके Accounts और Digital Assets तक पहुंच बना लेते हैं।

अभियोजकों के अनुसार, इस नेटवर्क ने Online Gaming Platforms पर बनी दोस्तियों से शुरुआत की और धीरे-धीरे एक ऐसे कथित Criminal Enterprise में बदल गया, जिसमें Wealthy Cryptocurrency Holders को तलाशने, उनसे संपर्क करने, Sensitive Information हासिल करने और चोरी की Cryptocurrency को Launder करने के लिए अलग-अलग भूमिकाएं तय थीं।

कुछ मामलों में कथित तौर पर Digital Fraud के साथ Physical Crimes को भी जोड़ा गया और Cryptocurrency Hardware Wallets को निशाना बनाने के लिए घरों में घुसने के आरोप भी सामने आए।

Lam ने RICO Conspiracy में अपना अपराध कबूल कर लिया है, लेकिन मामले में अन्य आरोपियों से जुड़े आरोप अभी कानूनी प्रक्रिया के अधीन हैं।

अब क्या होगा?

Malone Lam की Sentencing अभी नहीं हुई है। उसकी अगली Status Hearing 8 दिसंबर 2026 को होगी। RICO Conspiracy के मामले में उसे अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है।

इस केस में Luxury Assets की Recovery और Forfeiture की प्रक्रिया भी सामने आई है। ऑनलाइन Gaming से शुरू हुई दोस्तियों से लेकर Social Engineering Calls, करोड़ों डॉलर की Cryptocurrency चोरी और Luxury Lifestyle तक पहुंची यह जांच अमेरिका के सबसे बड़े Crypto Theft Cases में से एक बन गई है।