उदयपुर शहर की सविना थाना पुलिस ने कंपनी में निवेश पर अच्छा मुनाफा होने झांसा देकर 45 लाख रूपये महिला से निवेश करवाकर फोन करने पर अश्लील बातें कर अस्मत के बदले 33 लाख की जगह 35 करोड़ देने का झांसा देने और जान से मारने की धमकी देने वाले चिटफंड कम्पनी के एक डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए।
थानाधिकारी रविंद्र सिंह चारण ने बताया कि विनायक विला रेजीडेंसी आदर्श नगर सेलिबे्रशन मॉल के पीछे रहने वाली एक महिलीा ने आरोपी बिग मार्ट के डीबीएम प्रा.लि. विल्डन टेक्ट गुडग़ांव हरियाणा संजय सत्पति, गिरीश गांधी उर्फ गगन गांधी, विजय सिंह शेखावत उर्फ सुनिल कुमार, विशाल मोदी फे्रंचाईजी इंडिया गौरव मारिया के खिलाफ को न्यायालय इस्तगासे के जरिये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज प्रकरण में उसने बताया कि उसने अहमदाबाद गुजरात की बिग मार्ट की फे्रंचाईजी की और इनवेस्ट किया। आरोपियों ने उसे मूल धन पर 1 प्रतिशत व बिक्री का 10 प्रतिशत, बिजली बिल, स्टाफ सेलेरी का भी भुगतान बिग मार्ट कम्पनी करने का आश्वासन दिया तथा मार्ट में माल भरना एवं माल की एक्सपाईरी होने की जिम्मेदारी भी कम्पनी की रहना बताया। कम्पनी के दो मॉडल चलते हैं, एक मॉडल सीओसीओ तथा दूसरा मॉडल एफओसीओ है। ब्रोकर ने इसकी जानकारी दी और फे्रंचाईजी इंडिया के ब्रोकर ने उसका परिचय कराने और फे्रंचाईजी दिलाने के नाम पर 3.50 लाख रूपये मांग की।
बैंक से 11 जनवरी 2019 को 50 हजार रूपये, आरटीजीएस के जरिये फे्रंचाईजी इंडिया ने कहा कि बिग मार्ट में आप इनवेस्टर बन जाओगे और 40 हजार रूपये दूसरे बैंक के खाते से और शेष राशि फे्रंचाईजी इंडिया को अलग-अलग तारीखों में अदा कर कुल साढ़े तीन लाख रूपये दिए। आरोपियों ने इनवेस्टमेंट करने के बाद फोन को बंद कर दिए। पहले वॉट्सअप पर बात करते थे, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिया। आरोपियों द्वारा दिन में करीब तीन बजे से रात की 12 बजे तक ही वॉट्सअप पर ऑनलाईन होते, तब विजय सिंह शेखावत को मैसेज किए तो विजय सिंह ने अश्लील बातें करने लगा और उस पर संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। विजय सिंह धमकियां देता कि उदयपुर की मशहूर होटल में उसके रिश्तेदार काम करते हैं जो तुम्हें कभी भी जान से मार देंगे। उसने डर के मारे फोन करना बंद कर दिया। 22 अप्रेल 2020 को उसी की तरह धोखा खाए हुए लोगों के फोन आए और उन्होंने बताया कि धोखा करने वाले लोगों सेक्टर-36 नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी व्यक्तियों ने मेरे साथ षडय़ंत्रपूर्वक धोखाधड़ी करते हुए उससे 45 लाख रूपये हड़प लिए।
यह राशि उसने अपने मकान को गिरवी रखकर आरोपियों को दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर थानाधिकारी के नेतृत्व में एसआई सुनील कुमार की टीम ने सुनिल विश्रोई उर्फ विजय पुत्र महेंद्र सिंह शेखावत निवासी इंदिरापुरम् गाजियाबाद यूपी को गिरफ्तार किया और आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे 24 दिसम्बर तक रिमांड पर रखने के आदेश दिए। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से मामले में विस्तार से जांच-पड़ताल की जाएगी। इस मामले में पूर्व में प्रोडक्शन वारंट के जरिये संजय सत्पति, गिरीश गांधी उर्फ गगन गांधी को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया जा चुका है जो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है।